Originally Posted by
Dr_Tran
Có rút ra hoài đấy chứ, nhưng vừa rút ra bằng tiền sạch, qua chuyển khoản ngân hàng, th́ tiền dơ khác, có khi c̣n nhiều hơn, lại đổ vào VN.
Ví dụ, 3 năm trước đưa vào 2 tỉ đô tiền dơ (bằng tiền mặt), nay rút ra 1,5 tỉ tiền sạch (bằng chuyển khoản ngân hàng), nhưng lại đổ vào 2 tỉ tiền dơ (bằng tiền mặt) khác, do đó số ngoại tệ đổ vào VN (vào - ra) vẫn có thể TĂNG.
Dân VN nhẹ dạ mua bán theo "khối ngoại" th́ chỉ có từ phá sản đến nhảy cầu.
V́ khối ngoại có cần lời đâu? Dragon Capital lỗ 100 triệu USD trong 11 tháng, nhằm nḥ ǵ.
Dominic Scriven b́nh chân như vại. Andy Ho, Don Lam, vẫn giàu sụ.
Tôi không muốn nêu đích danh cty nào, nhưng quư vị thấy cái nào "registered in Cayman Islands" th́ tự hiểu.
-------------------------------
Đây là các ḥn đảo thuộc Trung Mỹ, là nơi rửa tiền quốc tế nổi tiếng.
Tại đó, tàu Mafia cập bến, quăng lên bàn các cty này 1 tỉ USD tiền mặt, c̣n dính máu, cocaine, không sao hết.
Các cty này xách USD đó qua cty b́nh phong của CSVN, th́ trong ṿng 24 tiếng, các cty này nhận VND mới cứng tại VN, từ "nguồn" nào, không ai cần biết tới.
Do luật lệ lỏng lẻo tại Cayman Islands, các cty b́nh phong CSVN dễ dàng dùng tiền đó lại chuyển giao, xé lẻ, cho các cty b́nh phong khác, rồi qua nhiều ṿng, bỏ vào các ngân hàng nhỏ lẻ, từ từ chuyển ngân qua ngân hàng khác lớn hơn, thành ra tiền trong ngân hàng nổi tiếng như Citibank, HSBC, không mấy khó khăn.
-------------------------------
Mafia không thể tự làm, v́ phiền phức, rủi bị phản bội, cấp nhỏ giựt tiền chạy trốn, v.v... th́ mất công rượt theo bắt.
Thôi th́ họ mua cổ phần đầu tư trong các quỹ đầu tư tại VN, registered tại Cayman Islands, cho khoẻ. 3, 5 năm sau lấy ra, lỗ 20-30% ǵ đó, không sao hết, v́ họ đi buôn 1 vốn 100-1000 lời.
Vốn 1 USD, họ buôn ra 100, 1000, th́ cho dù sau khi rửa xong họ c̣n 80-800 ǵ đó th́ thực tế không khác.
1 gm heroin mua bên Tam giác vàng đâu có bao nhiêu, đến khi bán ra trên đường phố New York, Sydney, th́ cao hơn cả ngàn lần.
Kẹt cái là họ thu vào cả chục tỉ đô la tiền mặt, không biết làm sao chuyển thành checks, để sau đó họ đầu tư vào TTCK sạch như Tokyo, Frankfurt, London, Sydney, New York.
-------------------------------
Số tiền QUÁ LỚN, họ tuy là có thuê người, như cô hầu pḥng khách sạn Sofitel trong vụ gài ông cựu chủ tịch IMF, rửa dùm, nhưng đó chỉ là số lẻ vài chục ngàn, phải t́m ra cả TRIỆU người chịu rửa mới hết.
Trong vụ cô hầu pḥng, lương rẻ mạt, vậy mà có hàng chục lần cô ta bỏ tiền mặt vào, mỗi lần gần 10 ngàn đô, hàng năm. Theo luật Mỹ, phải trên 10 ngàn đô/ lần, th́ ngân hàng mới báo cho FBI. Cô này lại có liên can tới 1 mafia đang ở tù do vận chuyển 500 kg cần sa.
VN cung cấp nơi rửa tiền "tuyệt hảo", do bất cứ ai đem cho dù là 50 triệu USD bằng tiền mặt vào ngân hàng gởi, đều được nhận hết.
CSVN đang chơi với lửa, do tiền ma quỷ thế này tràn ngập thị trường, đầu tư bậy bạ, làm méo mó nền KT. Nhiều nhà đầu tư VN nhẹ dạ chạy theo, hụt hơi, thua sạch tiền.
BĐS bị đánh lên giá quá cao, nay sụt mạnh, làm thiệt hại KT kinh hoàng.
Bookmarks